#TresFronteras
Ya es noticia nacional y esta saliendo masiva-mente en todos los medios locales y por que no en los medios internacionales como los Brasileños y Paraguayos. El primer movimiento en falso fue el cobro de 10 millones de dolares en el Casino de Iguazu y que no habían declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera. El informe tuvo el apoyo de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
hora, por primera vez, el gobierno argentino tomó una medida concreta contra una de las «cabezas» más peligrosas de este entramado: congeló bienes y dinero del denominado Clan Barakat, con operaciones paralelas en El Líbano y la Triple Frontera.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina recopiló la información y remitió los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras de todo el mundo para reconstruir el entramado de «lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo».
El Clan Barakat está liderado por Assad Ahmad Barakat y mueve sus negocios entre los tres países. Su centro de operaciones es la ex galería Page, ahora galería Uniamérica, de la paraguaya Ciudad del Este. De acuerdo al informe de la UIF, el clan está involucrado con «delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo«.
El cigarrillo tambien es controlado por el Clan, tienen todas las fichas puestas en el lado mas oscuro de la tres fronteras, y pediran prision para todos los involucrados, desde los colaboradores hasta los altos mandos del clan.