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El creador de Binance, Changpeng Zhao, enfrenta una posible condena de prisión de 36 meses según las recomendaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de admitir su responsabilidad en la violación de las leyes de lavado de dinero.
Los fiscales han propuesto también una multa de 50 millones de dólares para Zhao, quien estableció Binance en 2017, según documentos judiciales presentados en el Tribunal de Distrito del Distrito Oeste de Washington.
El Departamento de Justicia sostiene que la sentencia debe reflejar la seriedad de los delitos de Zhao y garantizar la realización de los objetivos punitivos.
¿Cuáles son las acusaciones contra Zhao y Binance?
Además, Binance enfrenta demandas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por supuestas infracciones de las leyes de valores.
Al eludir los requisitos contra el lavado de dinero, Binance habría facilitado transacciones vinculadas a actividades ilícitas, incluidas aquellas entre ciudadanos estadounidenses y «actores nefastos» en jurisdicciones sancionadas, en violación de la legislación estadounidense, según afirman los fiscales.
Además, los fiscales alegan que la popular plataforma de criptomonedas no informó sobre más de 100,000 transacciones sospechosas con grupos terroristas designados, como Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS).
¿Por qué Changpeng Zhao se declaró culpable?
La admisión de culpabilidad por parte de Zhao llega tras una investigación de varios años realizada por el Departamento de Justicia sobre las operaciones del intercambio de criptomonedas, cuya popularidad ha crecido exponencialmente en poco tiempo.
También ha acordado pagar una multa de 50 millones de dólares, mientras que a la plataforma Binance se le ha ordenado pagar 4.300 millones de dólares en multas a cambio de continuar con sus operaciones en EE. UU.
Zhao ha permanecido en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares desde su declaración de culpabilidad y ha aceptado no apelar ninguna sentencia dentro de las pautas federales.
¿Cuándo se conocerá la sentencia del Tribunal?
En una carta al tribunal, el empresario se ha disculpado por sus acciones y ha asumido la responsabilidad, reconociendo que no implementó adecuadamente los controles de cumplimiento en Binance.
Los fiscales argumentan que Zhao tomó decisiones comerciales conscientes de violar las leyes estadounidenses para atraer usuarios y llenar sus bolsillos, eludiendo los requisitos de lavado de dinero y permitiendo transacciones sospechosas. Se espera que la sentencia se emita el 30 de abril.